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伟德国际备用网址:浙江金华警方打击涉税犯罪抓获55人 涉案金额逾百亿

时间:2019/12/13 19:42:20  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:   该团伙长期在金华永康、东阳、义乌等地作案,通过雇佣他人召集外省籍人员或收购他人身份信息,利用当地的代办注册公司,注册大量的空壳公司。之后,领取发票出售非法获利。侦查发现,类似团伙在全国各地均有存在。  经深挖扩线,发现该普票虚开犯罪网络涉及6个团伙,其中有专门注册空壳公司、...
      该团伙长期在金华永康、东阳、义乌等地作案,通过雇佣他人召集外省籍人员或收购他人身份信息,利用当地的代办注册公司,注册大量的空壳公司。之后,领取发票出售非法获利。侦查发现,类似团伙在全国各地均有存在。

  经深挖扩线,发现该普票虚开犯罪网络涉及6个团伙,其中有专门注册空壳公司、领取空白发票进行销售的;专门负责找人注册公司的平台,收购空白发票虚开的,倒卖空白发票的;专门为开票提供洗钱服务的;还有专业买卖空壳公司、对公账户的。

  如广东深圳某团伙,专门从事买卖空壳公司、对公账号等业务,向全国各地以低价收购空壳公司,再转手以翻倍的高价出售。经统计,该团伙2019年从全国各地收购的空壳公司约1000余套。

  侦查中,民警发现该犯罪团伙之间分工明确、配合密切,在作案过程中,手段新颖。办案民警介绍,“该普票虚开犯罪团伙作案猖獗,犯罪持续时间较长,涉及人数较多,且年龄呈年轻化,‘95后’占到60%以上,年龄最小的是1999年出生。”

  “近年来,我们密切与税务等职能部门协作配合,不放过一条小线索,深挖联查虚开发票、骗税、洗钱等违法犯罪。”金华市公安局经侦支队专班民警介绍,该案涉及网络大、链条长、团伙人数多,鉴于案情重大,公安部经侦局将该案列为“百城会战第二十四号”战役,统筹协调,加大指导力度。同时,金华市公安机关积极联合税务部门,经过3个多月侦查,最终摸清犯罪团伙组织架构、运作模式、人员分工和轨迹动态,收网时机成熟。

  此次金华共出动警税人员304人,会同广东省、上海市等地公安机关,同时在多地开展收网行动,一举抓获犯罪嫌疑人55人,捣毁犯罪窝点14个,现场查获作案电脑、打印机、公司印章等一大批涉案物品。目前,该案在进一步侦办中。

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